Bagaimana cara mengenali apakah penawaran perangkat lunak perdagangan otomatis yang beredar di masyarakat benar-benar alat bantu teknis atau sekadar kedok investasi bodong? Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan secara berkala merilis temuan dan penindakan terhadap entitas ilegal guna membantu masyarakat membedakan sistem perdagangan sah dari skema penipuan keuangan.
Berdasarkan pengawasan regulator, modus yang kerap digunakan pelaku penipuan adalah menjual paket investasi forex berkedok robot trading dengan skema berjenjang atau member-get-member. Penyelenggara biasanya memikat calon investor dengan iming-iming pendapatan tetap (fixed income) dan persentase keuntungan yang tidak wajar. CEO Astronacci International Gema Goeyardi menegaskan bahwa janji penghasilan pasti bernilai fantastis menjadi indikator utama skema Ponzi, mengingat mekanisme pasar derivatif riil selalu memiliki dinamika fluktuasi tanpa jaminan hasil mutlak.
Sejumlah kasus besar menunjukkan pola operasional serupa yang berakhir dengan kerugian dana pemodal. Bappebti sebelumnya telah menetapkan Sunton Capital dan Mark Ai sebagai platform ilegal. Sunton Capital dipastikan beroperasi di bidang perdagangan berjangka komoditi tanpa izin resmi. Sementara itu, aplikasi Mark Ai yang dikelola PT Teknologi Investasi Indonesia dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah menghentikan akses setoran dan penarikan dana investor sejak 15 Oktober 2021 dengan alasan gangguan sistem berkode galat 504, hingga memicu kerugian bagi korban seperti pelapor bernama Fisiharto yang kehilangan Rp 126 juta.
Ortu Ungkap ABG di Jakbar Berkali-kali Dicabuli Kenalan di Medsos
Kerugian masif juga terjadi pada kasus platform robot trading Fahrenheit yang dikelola PT FSP Akademi Pro dengan dugaan kerugian korban mencapai Rp 5 triliun. Platform yang mengklaim menggunakan kecerdasan buatan pada pasar kripto tersebut sempat menghentikan transaksi pada 28 Januari dengan dalih pengurusan perizinan, namun saat akses dibuka kembali pada 7 Maret, dana para nasabah terkuras habis. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kemudian menangkap dan menahan pimpinan entitas tersebut, Hendry Susanto.
Langkah penindakan terus dijalankan oleh otoritas pengawas. Dari awal tahun hingga Agustus 2021 saja, Bappebti memblokir 954 domain investasi ilegal, termasuk 249 domain pada Agustus 2021, serta sekitar 20 situs web yang terafiliasi dengan Fahrenheit dari total sekitar 1.222 situs penipuan yang ditindak. Kendati demikian, Bappebti menyatakan bahwa keberadaan teknologi otomatisasi trading pada dasarnya tidak seluruhnya tergolong penipuan.
Komisi III Minta Kasus Peredaran Dolar Singapura Palsu Diusut Tuntas
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Sanjaya menyampaikan bahwa instansinya sedang merumuskan regulasi khusus terkait penggunaan robot trading yang aman bersama Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan. Sembari menanti kerangka aturan tersebut rampung, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa legalitas izin pialang di Bappebti dan menjauhi penawaran investasi berjenjang yang menjanjikan profit tanpa risiko kerugian.
